PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING
DESKRIPSI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING
Pencucian uang menjadi salah satu kejahatan finansial paling kompleks dan kemudian berdampak luas terhadap stabilitas sistem keuangan serta reputasi organisasi. Banyak institusi menghadapi risiko sanksi hukum, kerugian finansial, dan kemudian penurunan kepercayaan publik akibat lemahnya pemahaman terhadap pola transaksi mencurigakan serta kewajiban kepatuhan anti pencucian uang. Organisasi dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi anti money laundering terbukti lebih mampu mengidentifikasi risiko, menerapkan pengendalian kepatuhan, serta menjaga sistem keuangan yang transparan dan berintegritas. Oleh karena itu, Pelatihan Anti Money Laundering untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan indikasi pencucian uang sesuai regulasi melalui pendekatan praktis dan aplikatif.
TUJUAN TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING
Pelatihan Anti Money Laundering bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, prinsip, dan regulasi anti pencucian uang yang berlaku. Selain itu, pelatihan ini memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan serta menerapkan risk-based approach dalam pengelolaan risiko pencucian uang. Selanjutnya, peserta diarahkan untuk memperkuat penerapan kepatuhan AML dan mengoptimalkan sistem pengendalian internal. Dengan demikian, pelatihan ini mendukung pelaporan yang tepat, pencegahan pelanggaran AML, serta penguatan tata kelola dan kepatuhan organisasi secara berkelanjutan.
LIST MATERI TRAINING PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG
- Pengantar konsep dasar pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
- Kerangka regulasi nasional dan internasional terkait AML, termasuk peran OJK, BI, dan standar FATF
- Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
- Teknik identifikasi, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
- Peran, fungsi, dan tanggung jawab Compliance Officer dalam penerapan AML
- Pengembangan sistem manajemen risiko untuk kepatuhan dan pengendalian AML
- Analisis studi kasus pelanggaran AML pada lembaga keuangan
- Strategi perancangan dan implementasi program compliance yang efektif dan berkelanjutan
PESERTA TRAINING KEPATUHAN ANTI PENCUCIAN
- Staf kepatuhan
- Auditor internal
- Manajer risiko
- Pegawai lembaga keuangan
- Aparatur pengawasan pemerintah
PEMATERI/ TRAINER PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO AML DI BALI
Trainer dari kalangan praktisi, akademisi, dan konsultan yang berpengalaman di bidangnya masing-masing akan memberikan pelatihan ini. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.
METODE PELATIHAN DETEKSI TRANSAKSI MENCURIGAKAN YOGYAKARTA
Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun demikian, apabila Anda menilai metode ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan tim dan perusahaan, Anda dapat langsung berdiskusi dengan tim training kami. Maka dari itu, kami dapat menyesuaikan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan tempat Anda bekerja.
LOKASI PELATIHAN PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG BANDUNG
Pelatihan-Online.com tidak hanya menyelenggarakan Online Training saja namun juga mengadakan pelatihan secara offline atau tatap muka. Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.
JADWAL TRAINING TERBARU DI TAHUN 2026
- 6 – 7 Januari 2026
- 12 – 13 Februari 2026
- 30 – 31 Maret 2026
- 8 – 9 April 2026
- 12 – 13 Mei 2026
- 22 – 23 Juni 2026
- 16 – 17 Juli 2026
- 3 – 4 Agustus 2026
- 17 – 18 September 2026
- 21 – 22 Oktober 2026
- 4 – 5 November 2026
- 17 – 18 Desember 2026
Kami juga menyesuaikan jadwal tersebut dengan kebutuhan calon peserta.
INVESTASI TRAINING ONLINE TAHUN 2026 INI :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, maka kami menyesuaikan anggaran investasi pelatihan dengan anggaran perusahaan, sehingga pelaksanaan program tetap fleksibel dan pada saat yang sama tetap sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan finansial perusahaan.
FASILITAS PELATIHAN UNTUK PAKET GROUP (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- City tour (opsional)
Jadwal pelatihan masih dapat berubah, oleh karena itu kami mohon agar Anda tidak melakukan pemesanan transportasi dan akomodasi terlebih dahulu sebelum memperoleh konfirmasi resmi dari tim Marketing kami. Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa kami tidak memberikan kompensasi atas segala bentuk kerugian yang mungkin timbul akibat adanya miskomunikasi atau perubahan jadwal pelatihan.
*Saya, Devi Andaresta, merupakan seorang penulis konten dan copywriter dengan spesialisasi SEO yang berfokus pada penulisan silabus pelatihan. Sejak tahun 2025, saya secara konsisten telah berkontribusi dalam penulisan artikel informatif di website pelatihan-online.com. Melalui peran tersebut, saya menyusun konten yang informatif, terstruktur, dan mudah ditemukan. Dengan demikian, konten ini membantu para profesional dan perusahaan menemukan solusi pelatihan yang tepat melalui artikel yang relevan, jelas, dan mudah diakses.
