TRAINING HUKUM DAN PERMASALAHAN PERBANKAN

TRAINING ANALISA KASUS KEJAHATAN PERBANKAN di Jakarta

DESKRIPSI pelatihan Hukum dan permasalahan perbankan pasti jalan

Suatu Bank dalam menjalankan aktivitas transaksi keseharian tidak akan
lepas dari kasus-kasus perbankan yang muncul baik dari intern Bank
tersebut maupun dari pihak ekstern. Tak jarang pelaku kejahatan
perbankan melibatkan kalangan internal Bank, kejahatan yang dilakukan
pun beragam bahkan memasuki ranah pengadilan. Pengamat Perbankan
Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya
soal penipuan (fraud), tetapi lemahnya pengawasan internal control
bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan
perbankan. Beberapa kejahatan perbankan yang melibatkan kalangan
internal bank :
1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square.
Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka
dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di
luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta
dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS
palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.
2. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka
seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka
mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip
surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal
kerja.
3. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank
Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan
account officer BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp
3,6 miliar. (Sumber bisniskeuangan.kompas.com)

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat memahami,
menguasai, mengetahui, tentang permasalahan hukum yang mungkin
terjadi, dan yang akan dalam institusi perbankan. Munculnya
permasalahan yang akan dibawa ke pengadilan, kemungkinan pencegahannya
upaya penyelesaiannya melalui perantara. Peserta diharapkan juga
mengetahui, memahami tentang permasalahan perbankan yang menjadi suatu
kasus huku. Tentang bagaimana sebaiknya cara institusi menghadapi
kasus tersebut dengan tetap menjaga reputasi institusi itu sendiri.

MATERI pelatihan Analisa kasus kejahatan perbankan terbaru

1. Pendahuluan dan pengantar
2. Hukum dan permasalahan yang terkait
3. Institusi perbankan dan sistem operasional
4. Permasalahan hukum yang terkait dengan dunia perbankan
5. Permasalahan hukum di lingkungan internal
6. Permasalahan hukum dengan nasabah
7. Permasalahan hukum dengan institusi lain
8. Analisa permasalahan hukum
9. Analisa kasus kejahatan perbankan
10. Modus operandi dalam permasalahan hukum
11. Pemahaman berbagai kasus dan pemecahan permasalahan

PESERTA pelatihan Institusi perbankan dan sistem operasional pasti jalan

Pelatihan ini sangat tepat diikuti oleh para pengambil keputusan yang
menangai/berkaitan dengan masalah: operasional perbankan. Pimpinan
bagian, pimpinan cabang atau pimpinan divisi. Biro hukum perbankan

Jadwal  training Hukum dan permasalahan perbankan update

Jadwal Training Online di Tahun 2023

Pelatihan Online Bulan Januari : 10-11 Januari 2023
Pelatihan Online Bulan Februari : 7-8 Februari 2023
Pelatihan Online Bulan Maret : 7-8 Maret 2023
Pelatihan Online Bulan April : 18-19 April 2023
Pelatihan Online Bulan Mei : 16-17 Mei 2023
Pelatihan Online Bulan Juni : 6-7 Juni 2023
Pelatihan Online Bulan Juli : 11-12 Juli 2023
Pelatihan Online Bulan Agustus : 22-23 Agustus 2023
Pelatihan Online Bulan September : 12-13 September 2023
Pelatihan Online Bulan Oktober : 10-11 Oktober 2023
Pelatihan Online Bulan November : 7-8 November 2023
Pelatihan Online Bulan Desember : 5-6 Desember 2023

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Pemateri/ Trainer training Analisa kasus kejahatan perbankan Jogja

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing