TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM
DESKRIPSI TRAINING ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM
Pelatihan Anti Money Laundering (AML) dan LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan) sangat penting untuk mencegah dan mendeteksi praktik pencucian uang yang dapat merusak integritas sistem keuangan. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mendalam tentang regulasi, teknik identifikasi transaksi mencurigakan, serta kewajiban pelaporan sesuai ketentuan hukum. Dengan meningkatkan kesadaran dan keterampilan, pelatihan membantu institusi menjaga reputasi dan menghindari risiko sanksi hukum. Selain itu, pelatihan AML dan LTKM mendukung upaya pemberantasan kejahatan keuangan yang merugikan perekonomian secara luas, sehingga menjadi investasi strategis bagi perusahaan dan individu profesional.
TUJUAN PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM
Tujuan pelatihan Anti Money Laundering (AML) dan LTKM adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip-prinsip pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan kemampuan mengenali tanda-tanda aktivitas ilegal, memahami regulasi yang berlaku, dan menjalankan prosedur pelaporan dengan tepat. Selain itu, pelatihan ini membantu institusi memperkuat sistem pengendalian internal guna mengurangi risiko terjadinya pencucian uang, menjaga reputasi perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan demi menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan transparan.
LIST MATERI PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM
- Pengantar Anti Money Laundering (AML)
- Definisi dan konsep pencucian uang
- Dampak pencucian uang terhadap ekonomi dan institusi
- Regulasi dan Peraturan Terkait AML dan LTKM
- Undang-undang dan peraturan pemerintah
- Peran Otoritas Pengawas dan lembaga terkait
- Proses dan Tahapan Pencucian Uang
- Placement (penempatan)
- Layering (pengaburan)
- Integration (penggabungan)
- Identifikasi dan Analisis Transaksi Mencurigakan
- Ciri-ciri transaksi mencurigakan
- Teknik deteksi dan analisis risiko
- Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- Prosedur pelaporan LTKM
- Format dan waktu pelaporan
- Kewajiban dan Tanggung Jawab Institusi dan Pelaku
- Customer Due Diligence (CDD) dan Know Your Customer (KYC)
- Tata cara pelaksanaan internal control
- Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus nyata
- Praktik pelaporan dan penanganan transaksi mencurigakan
- Etika dan Kepatuhan dalam AML
- Peran etika profesional
- Sanksi hukum dan konsekuensi pelanggaran
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN ANTI MONEY LAUNDERING AND LTKM
- Pegawai dan manajemen lembaga keuangan, seperti bank, asuransi, dan perusahaan pembiayaan, yang terlibat dalam proses transaksi keuangan.
- Petugas kepatuhan (compliance officer) yang bertanggung jawab memastikan institusi mematuhi peraturan AML.
- Pejabat dan staf unit pelaporan keuangan (UPK/PPATK) yang mengelola dan melaporkan transaksi mencurigakan.
- Konsultan dan auditor internal yang melakukan pemeriksaan kepatuhan dan risiko pencucian uang.
- Pihak-pihak di sektor jasa keuangan non-bank, termasuk perusahaan investasi, agen properti, dan penyedia jasa keuangan lainnya.
- Penegak hukum dan regulator yang menangani kasus tindak pidana pencucian uang.
- Profesional terkait lainnya yang berperan dalam mitigasi risiko kejahatan keuangan dan pengawasan transaksi.
Pemateri/ Trainer pelatihan analisis transaksi mencurigakan di Bali
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.
Metode pelatihan tahapan pencucian uang Jogja
Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
Lokasi Pelatihan Anti Money Laundering Bandung
Pelatihan-Online.com tidak hanya menyelenggarakan Online Training saja namun juga mengadakan pelatihan secara offline atau tatap muka. Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.
Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026
Januari : 6 – 7 Januari 2026
Februari : 12 – 13 Februari 2026
Maret : 30 – 31 Maret 2026
April : 8 – 9 April 2026
Mei : 12 – 13 Mei 2026
Juni : 22 – 23 Juni 2026
Juli : 16 – 17 Juli 2026
Agustus : 3 – 4 Agustus 2026
September : 17 – 18 September 2026
Oktober : 21 – 22 Oktober 2026
November : 4 – 5 November 2026
Desember : 17-18 Desember 2026
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Investasi Training Anti Money Laundering Online tahun 2026 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.
