TRAINING BANKING FRAUD

TRAINING BANKING PREVENTION di Jakarta

DESKRIPSI pelatihan banking fraud pasti jalan

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.

TUJUAN pelatihan banking prevention terbaru

* Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
* Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
* Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
* Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
* Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

MATERI pelatihan banking pasti jalan

* Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
* Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
* Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
* Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
* Solusi menghadapi Fraud
* Reporting Fraud Procedures
+ Litigasi
+ Penelusuran aliran dana
+ Penyediaan data kepada Kepolisian.

WHO SHOULD ATTEND training banking fraud & prevention murah

Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

METODE training banking fraud update

Presentasi, Diskusi, Simulasi, Studi kasus, Evaluasi

Jadwal  training banking prevention Jogja

Jadwal Training Online di Tahun 2023

Pelatihan Online Bulan Januari : 10-11 Januari 2023
Pelatihan Online Bulan Februari : 7-8 Februari 2023
Pelatihan Online Bulan Maret : 7-8 Maret 2023
Pelatihan Online Bulan April : 18-19 April 2023
Pelatihan Online Bulan Mei : 16-17 Mei 2023
Pelatihan Online Bulan Juni : 6-7 Juni 2023
Pelatihan Online Bulan Juli : 11-12 Juli 2023
Pelatihan Online Bulan Agustus : 22-23 Agustus 2023
Pelatihan Online Bulan September : 12-13 September 2023
Pelatihan Online Bulan Oktober : 10-11 Oktober 2023
Pelatihan Online Bulan November : 7-8 November 2023
Pelatihan Online Bulan Desember : 5-6 Desember 2023

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Pemateri/ Trainer training banking Bali

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing