TRAINING FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION

TRAINING MONEY LUANDERING

TRAINING KECURANGAN PINJAMAN di Jakarta

DESKRIPSI pelatihan Money Luandering pasti jalan

Lembaga Keuangan adalah salah satu sasaran kejahatan baik yang
dilkukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal. Namun di
zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan
terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk
mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan
adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, hal
ini menjadi semakin jelas bahwa para personil harus terus-menerus
waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan
lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Seringkali terjadi kasus kecurangan dalam pengelolaan asset
perusahaan, dan beberapa telah banyak terkuak ke permukaan. Namun
beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya
fenomena gunung es, dimana masih banyak jumlah kasus yang tak
terdeteksi dan dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya
pemahaman yang lebih mendalam & komprehensip tentang Fraud Auditing di
sebuah institusi perbankan khususnya dari para auditor internal
perusahaan, hal ini menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya
kasus-kasus yang terjadi di internal perusahaan.

Melalui Pelatihan “Fraud Auditing in Financial Institution” ini, kami
akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait
dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk
kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi.
Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan
solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan.
Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang
dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan
identitas.

TUJUAN pelatihan Kecurangan Pinjaman terbaru

Setelah mengikuti Pelatihan ini, maka peserta diharapkan mampu
memahami:
* Bagaimana Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus
untuk institusi keuangan
* Apa saja Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
* Bagaimana Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam
lembaga keuangan bisa terjadi
* Apa saja Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk:
Sarbanes-Oxley
* Bagaimana Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang
dan Mengenali Pelanggan Anda
* Bagaimana Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan
bisnis
* Bagaimana Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek
kosong dan pemalsuan cek
* Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh
oknum internal
* Bagaimana Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam
kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia
maya
* Bagaimana Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan
identitas
* Bagaimana Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
* Bagaimana Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti
kecurangan

MATERI pelatihan Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal pasti jalan

1. Pendahuluan
* Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud
Auditing
* Dampak – dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
* Sejarah kecurangan lembaga keuangan

2. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan
* SOx
* SAS 99

3. Money Luandering
* Undang-undang No.25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
* Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC
yang benar

4. Kecurangan Pinjaman
* Keterangan Dokumen yang tidak Valid
* Kecurangan Pinjaman Hipotek
* Kecurangan Pinjaman Internal

5. Kecurangan Deposito dan Cabang
* Penulisan Cek Kosong
* Manipulasi Cek
* Pemalsuan Cek
* Rekening Baru
* Tempat Penyimpanan Uang
* Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata
* Hold Mail; Rekening Tidur

6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik
* Transfer uang antar bank secara elektronik
* Transfer Telepon
* Kecurangan Kartu Pembayaran
* ATM

7. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal
* Kecurangan Akunting
* Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan
* Penggelapan Uang

8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank
* Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan
* Upaya-upaya Rekayasa Sosial
* Tipu Daya melalui Internet
* Kecenderungan Masa Depan

9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan
Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya
* Mengamankan Data
* Ancaman dan Risiko
* Pemberitahuan Pelanggan
* Persoalan-persoalan Otentikasi

10. Uji Kelayakan dan Pencegahan
* Pemeriksaan Latar Belakang
* Penilaian Risiko Kecurangan
* Kerangka Anti Kecurangan

11. Review & Study Kasus

PESERTA training Fraud Auditing in Financial Institution murah

Para Peserta yang akan mengikuti Pelatihan ini adalah: para Fraud
Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin
memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud
examination.

 

Jadwal training Money Luandering update

– 9 – 11 Februari 2021
– 30 Maret – 1 April 2021
– 2 – 4 Juni 2021
– 6 – 8 Juli 2021
– 4 – 6 Agustus 2021
– 31 Agustus – 2 September 2021
– 13 – 15 Oktober 2021
– 2 – 4 November 2021
– 30 November – 2 Desember 2021
– 21 – 23 Desember 2021

Pemateri/ Trainer training Kecurangan Pinjaman Jogja

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing

 

 

Berbagi ini di WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Training Terkait

Silahkan Tanyakan Pada Kami

Kami di sini untuk membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik Link WhatsApp di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Sylviana

Online

Sylviana

Silahkan tanyakan kebutuhan training Anda kepada kami 00.00