TRAINING IMPLEMENTASI PERATURAN APUPPT DI BANK
DESKRIPSI TRAINING IMPLEMENTASI PERATURAN APUPPT DI BANK
Pelatihan implementasi Peraturan APUPPT di bank sangat penting untuk memastikan seluruh pegawai memahami dan mampu menjalankan kewajiban pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme secara efektif. Dengan pelatihan ini, bank dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, meminimalisir risiko hukum, dan menjaga reputasi institusi. Selain itu, pelatihan membantu memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kesadaran karyawan terhadap bahaya pencucian uang, sehingga transaksi mencurigakan dapat terdeteksi lebih cepat. Secara keseluruhan, pelatihan ini mendukung terciptanya operasional bank yang aman, transparan, dan terpercaya.
TUJUAN PELATIHAN IMPLEMENTASI PERATURAN APUPPT DI BANK
- Meningkatkan pemahaman karyawan tentang ketentuan dan kewajiban dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme sesuai peraturan yang berlaku.
- Memastikan penerapan prosedur dan sistem APUPPT berjalan efektif dan konsisten di seluruh unit kerja bank.
- Meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengenali, melaporkan, dan menangani transaksi mencurigakan.
- Meminimalisir risiko hukum dan reputasi yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi APUPPT.
- Membangun budaya kepatuhan yang kuat dalam organisasi guna mendukung integritas dan keamanan sistem perbankan.
LIST MATERI PELATIHAN IMPLEMENTASI PERATURAN APUPPT DI BANK
- Pengantar APUPPT
- Definisi dan tujuan APUPPT
- Dasar hukum dan regulasi terkait
- Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Jenis-jenis risiko
- Dampak risiko terhadap bank dan sistem keuangan
- Kewajiban Bank dalam APUPPT
- Identifikasi dan verifikasi nasabah (Customer Due Diligence)
- Pemantauan transaksi
- Pelaporan transaksi mencurigakan (STR)
- Prosedur dan Sistem APUPPT di Bank
- Mekanisme pengendalian internal
- Penggunaan teknologi dan sistem monitoring
- Peran dan Tanggung Jawab Pegawai
- Tugas unit APUPPT
- Peran karyawan dalam mendukung kepatuhan
- Penanganan Transaksi Mencurigakan dan Pelaporan
- Kriteria transaksi mencurigakan
- Prosedur pelaporan dan tindak lanjut
- Sanksi dan Konsekuensi Ketidakpatuhan
- Sanksi administratif dan pidana
- Dampak reputasi
- Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus nyata
- Latihan pengenalan transaksi mencurigakan
- Audit dan Evaluasi APUPPT
- Mekanisme pengawasan internal
- Evaluasi efektivitas penerapan APUPPT
- Etika dan Kepatuhan dalam APUPPT
- Pengembangan budaya anti pencucian uang
- Integritas dalam menjalankan tugas
PESERTA TRAINING IMPLEMENTASI PERATURAN APUPPT DI BANK
- Manajemen Puncak
- Direksi dan komisaris yang bertanggung jawab atas kebijakan dan pengawasan penerapan APUPPT.
- Unit Kepatuhan (Compliance Officer)
- Tim yang mengelola dan mengawasi pelaksanaan kebijakan APUPPT di bank.
- Staf Front Office dan Customer Service
- Petugas yang berinteraksi langsung dengan nasabah dan melakukan identifikasi awal.
- Bagian Operasional dan Back Office
- Pegawai yang memproses transaksi dan melakukan monitoring aktivitas keuangan.
- Tim Anti Fraud dan Audit Internal
- Personel yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi kepatuhan terhadap APUPPT.
- Bagian Legal dan Risk Management
- Tim yang menangani aspek hukum dan risiko terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Seluruh Karyawan Bank
- Agar memiliki pemahaman dasar dan kesadaran dalam mendukung penerapan APUPPT secara menyeluruh.
Pemateri/ Trainer pelatihan risiko pencucian uang di Bali
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.
Metode pelatihan transaksi mencurigakan Jogja
Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
Lokasi Pelatihan Prosedur Pelaporan Bandung
Pelatihan-Online.com tidak hanya menyelenggarakan Online Training saja namun juga mengadakan pelatihan secara offline atau tatap muka. Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.
Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026
Januari : 6 – 7 Januari 2026
Februari : 12 – 13 Februari 2026
Maret : 30 – 31 Maret 2026
April : 8 – 9 April 2026
Mei : 12 – 13 Mei 2026
Juni : 22 – 23 Juni 2026
Juli : 16 – 17 Juli 2026
Agustus : 3 – 4 Agustus 2026
September : 17 – 18 September 2026
Oktober : 21 – 22 Oktober 2026
November : 4 – 5 November 2026
Desember : 17-18 Desember 2026
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Investasi Training Prosedur Pelaporan Online tahun 2026 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.
