TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER
DESKRIPSI TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER
Pelatihan Know Your Customer (KYC) sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan karyawan dalam mengenali identitas serta profil risiko nasabah. Melalui pelatihan ini, institusi keuangan dapat mencegah tindak kejahatan seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penipuan. Pemahaman yang baik tentang KYC membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menjaga integritas sistem keuangan. Selain itu, pelatihan ini mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat dalam menjalin hubungan bisnis dengan nasabah. Dengan demikian, pelatihan KYC menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola dan manajemen risiko perusahaan.
TUJUAN PELATIHAN KNOW YOUR CUSTOMER
- Meningkatkan Pemahaman
Memberikan pemahaman yang mendalam kepada karyawan tentang prinsip, prosedur, dan pentingnya penerapan KYC dalam aktivitas bisnis. - Mencegah Kejahatan Keuangan
Membekali peserta dengan kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, dan aktivitas ilegal lainnya. - Memastikan Kepatuhan Regulasi
Menjamin bahwa institusi mematuhi peraturan dan ketentuan dari otoritas pengawas seperti OJK, PPATK, dan regulator internasional. - Mengelola Risiko Nasabah
Membantu dalam mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dari hubungan dengan nasabah - Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan
Mendorong penerapan tata kelola yang baik melalui proses seleksi dan pemantauan nasabah secara berkelanjutan. - Mendukung Keputusan Bisnis yang Aman
Membantu pengambilan keputusan yang lebih bijak dalam menjalin hubungan usaha berdasarkan data dan analisis KYC.
LIST MATERI PELATIHAN KNOW YOUR CUSTOMER
- Pengantar KYC dan AML (Anti-Money Laundering)
- Definisi KYC dan AML
- Tujuan dan urgensi pelaksanaan KYC
- Regulasi dan Kebijakan Terkait
- Regulasi KYC di Indonesia (OJK, PPATK, dll)
- Regulasi internasional (FATF, Basel, dll)
- Identifikasi dan Verifikasi Nasabah
- Proses pengumpulan dan verifikasi dokumen identitas
- Verifikasi Beneficial Owner (pemilik manfaat sebenarnya)
- Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
- Perbedaan CDD dan EDD
- Kriteria risiko nasabah (rendah, menengah, tinggi)
- Risk-Based Approach (Pendekatan Berbasis Risiko)
- Penilaian dan klasifikasi risiko nasabah
- Strategi pengawasan berdasarkan tingkat risiko
- Monitoring dan Pemutakhiran Data Nasabah
- Prosedur pemantauan transaksi
- Kewajiban pemutakhiran data secara berkala
- Red Flags dan Tindak Kejahatan Keuangan
- Indikator transaksi mencurigakan
- Studi kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Kapan dan bagaimana menyusun Laporan Transaksi Mencurigakan (LTKM)
- Alur pelaporan ke PPATK
- Etika dan Tanggung Jawab Karyawan
- Peran karyawan dalam penerapan KYC
- Konsekuensi hukum jika melanggar prinsip KYC
- Studi Kasus dan Simulasi
- Latihan analisis profil nasabah
- Praktik identifikasi red flags dan pelaporan
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN KNOW YOUR CUSTOMER
- Karyawan Lembaga Keuangan
- Bank, asuransi, leasing, fintech, dan perusahaan sekuritas yang terlibat langsung dalam pelayanan nasabah.
- Petugas Frontliner dan Customer Service
- Individu yang pertama kali berinteraksi dengan calon nasabah dan bertugas mengumpulkan data identitas.
- Staf Kepatuhan (Compliance Officer)
- Bertanggung jawab memastikan perusahaan mematuhi peraturan terkait KYC dan Anti Pencucian Uang (APU-PPT).
- Analis Kredit dan Risiko
- Membutuhkan pemahaman KYC untuk menilai profil risiko nasabah secara akurat.
- Petugas Anti Pencucian Uang (APU) dan Pendanaan Terorisme (PPT)
- Spesialis yang menangani laporan transaksi mencurigakan dan pengawasan internal.
- Tim Audit Internal
- Untuk mengevaluasi efektivitas implementasi KYC dalam operasional perusahaan.
- Manajemen Menengah dan Atas
- Agar dapat memahami risiko strategis terkait KYC dan mendukung kebijakan pengawasan yang efektif.
- Karyawan Perusahaan Non-Keuangan yang Terkena Kewajiban KYC
- Seperti perusahaan properti, dealer kendaraan bermotor, dan penyedia jasa hukum.
Pemateri/ Trainer pelatihan regulasi kyc di Bali
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.
Metode pelatihan risk-based approach Jogja
Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
Lokasi Pelatihan Verifikasi Nasabah Bandung
Pelatihan-Online.com tidak hanya menyelenggarakan Online Training saja namun juga mengadakan pelatihan secara offline atau tatap muka. Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.
Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026
Januari : 6 – 7 Januari 2026
Februari : 12 – 13 Februari 2026
Maret : 30 – 31 Maret 2026
April : 8 – 9 April 2026
Mei : 12 – 13 Mei 2026
Juni : 22 – 23 Juni 2026
Juli : 16 – 17 Juli 2026
Agustus : 3 – 4 Agustus 2026
September : 17 – 18 September 2026
Oktober : 21 – 22 Oktober 2026
November : 4 – 5 November 2026
Desember : 17-18 Desember 2026
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Investasi Training Verifikasi Nasabah Online tahun 2026 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.
