TRAINING ONLINE STRATEGI ANTI FRAUD BANKING
DESKRIPSI TRAINING WEBINAR MENGIDENTIFIKASI TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH OKNUM KARYAWAN
Dengan bertumbuhnya Bank – bank dunia pada umumnya dan di Indonesia
khususnya, maka bank perlu menerapkan prinsip manajemen resiko berupa
pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik / Good
Corporate Governance ( GCG ) untuk menjaga segala bentuk asset yang
merupakan milik bank dan juga dana masyarakat yang terkumpul yang
selanjutnya diserahkan kepada pihak – pihak yang membutuhkan. Maka
bank perlu melaksanakan langkah preventif untuk mencegah timubulnya
tindak pidana perbankan yang di lakukan oleh karyawan, baik yang
melaksanakan tindak pidana secara perorangan maupun melalui kerjasama
dengan pihak luar.
Beberapa tindakan seperti penipuan, penggelapan aset, kecurangan,
tindak pidana perbankan, dan lainnya digolongkan menjadi tindakan
kecurangan. Oleh karena itu, saat ini bank juga diwajibkan untuk
menyusun dan juga menerapkan strategi anti fraud secara efektif untuk
menghadapi potensi terjadinya fraud.
Salah satu langkah preventif mencegah timbulnya tindak pidana
perbankan adalah dengan cara bank wajib menerapkan prinsip strategi
anti fraud. Dengan demikian, maka setiap pihak akan merasa di awasi
dalam tugasnya serta pihak lain juga akan merasa di awasi juga.
Pererapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan
proses, dokumen dan data – data internal yang di miiki oleh bank serta
data – data eskternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan
bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karena
itu, dalam menerapkan strategi anti fraud di perlukan pengetahuan dan
pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan
perbankan.
Melalui Pelatihan ini, kami akan memberikan penjelasan yang terperinci
dari kasus – kasus perbankan yang ada di akhir – akhir sekarang ini.
Selain itu dalam pelatihan ini kami juga akan memberikan penjelasan
atas latar belakang, pengertian, teknik identifikasi fraud serta cara
penanganannya.
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Strategi Anti Fraud Banking ini bagi peserta,
dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan
dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING PROCESS RISK (MODEL, TRANSAKSI, DAN KEGIATAN OPERASIONAL) UNTUK PRAKERJA
Dengan mengikuti pelatihan Strategi Anti Fraud Banking
Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Strategi Anti Fraud Banking
dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Strategi Anti Fraud Banking
MATERI pelatihan Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan online Zoom pelatihan Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional) online Zoom pelatihan pencegahan penipuan online Zoom :
MATERI
1. TOPIK COVERAGE
+ Pengertian fraud
+ Jenis – jenis fraud
+ Know Your Employee
+ Pengertian tindak pidana perbankan
+ Penanganan kasus tindak pidana perbankan
+ Kasus – kasus tindak pidana perbankan
2. Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank
+ People risk
+ Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional)
+ System and technology risk
+ External party risk
+ Natural disaster risk.
3. Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank
4. Strategi Anti Fraud
+ Konsep strategi anti fraud
+ Early Warning Sign
+ Fraud Detection
5. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan
6. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
7. Solusi menghadapi Fraud
+ Litigasi
+ Penelusuran aliran dana
+ Penyediaan data
8. Reporting Fraud Procedures
9. Contoh – contoh Kasus Fraud
+ Fraud di bidang kredit
+ Fraud di bidang operation
+ Fraud di bidang IT
10. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Strategi Anti Fraud Banking
METODE &&& :
Metode Training Strategi Anti Fraud Banking
dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online,
dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR !@! :
Instruktur yang mengajar pelatihan Strategi Anti Fraud Banking ini
adalah instruktur yang berkompeten di bidang Strategi Anti Fraud Banking
baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Strategi Anti Fraud Banking ini
adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Strategi Anti Fraud Banking .
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training.
Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya
agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
Jadwal Training Online di Tahun 2023
Pelatihan Online Bulan Januari : 10-11 Januari 2023
Pelatihan Online Bulan Februari : 7-8 Februari 2023
Pelatihan Online Bulan Maret : 7-8 Maret 2023
Pelatihan Online Bulan April : 18-19 April 2023
Pelatihan Online Bulan Mei : 16-17 Mei 2023
Pelatihan Online Bulan Juni : 6-7 Juni 2023
Pelatihan Online Bulan Juli : 11-12 Juli 2023
Pelatihan Online Bulan Agustus : 22-23 Agustus 2023
Pelatihan Online Bulan September : 12-13 September 2023
Pelatihan Online Bulan Oktober : 10-11 Oktober 2023
Pelatihan Online Bulan November : 7-8 November 2023
Pelatihan Online Bulan Desember : 5-6 Desember 2023
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Pemateri/ Trainer
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing.
FAQ tentang Surya Training
A : Berapa minimal running pelatihan ini ?
Q : Pelatihan ini akan running idealnya minimal dengan 3 peserta
A : Apakah bisa jika saya hanya ingin pelatihan sendiri aja / private course ?
Q : Bisa, kami akan membantu menyelenggarakan pelatihan 1 hari jika ada persetujuan dari klien
A : Dimana saja pelatihan biasanya di selenggarakan?
Q : Pelatihan kami selenggarakan di beberapa kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Lombok dan beberapa negara seperti Singapore dan Malaysia
A : Apakah bisa diselenggarakan selain di kota lain?
B : Penyelenggaraan pelatihan bisa diadakan di kota lain dengan minimal kuota 5 orang setiap kelas
A : Apakah bisa juga diselenggarakan secara IHT/ In House Training di Perusahaan klien ?
B : Bisa diselenggarakan secara IHT di Perusahaan klien
Q : Apakah jadwal bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien ?
A : Jadwal pelatihan dapat di sesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun konfirmasi minimal 2 minggu sebelum pelaksaan pelatihan.
Informasi lebih lanjut
Customer Service : +62 822-9767-5557 (Available WhatsApp)
email : cro.suryatraining@gmail.com