TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN

TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERBANKAN

TRAINING FRAUD DALAM PERBANKAN di Jakarta

MANFAAT pelatihan pencegahan fraud dalam perbankan pasti jalan

Setelah mengikuti seminar/ Pelatihan ini, diharapkan peserta akan mengetahui, memahami tentang Tindak Pidana Fraud dalam Operasional Perbankan yang bisa berakibat adanya kerugian yang menimpa Bank yang bersangkutan. Dipihak lain dapat pula merugikan nasabah ataupun diri sendiri. Disamping itu peserta juga dapat memahami dan mengetahui tentang berbagai jenis Fraud dan bagaimana makna hukum dari tindakan Fraud. Para peserta juga diharapkan dapat mengetahui dan memahami berbagai modus Fraud dan melakukan pencegahannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir factor kerugian Bank dalam system operasionalnya.

pesereta pelatihan fraud dalam perbankan terbaru

1. Pimpinan Cabang/ Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang / Capem
3. Auditor
4. Legal
5. Manajemen Risiko
6. Customer Service
7. Teller

Outline pelatihan pencegahan fraud pasti jalan

1. Pendahuluan
2. Pengertian dan Hakikat Fraud
3. Faktor pemicu Fraud
4. Pola pandang perbankan secara umum
5. Kode etik Bank
6. Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank
7. Pertentangan Nurani
8. Satuan kedirian
9. Pemahaman Know your Employee dan Know your customer
10. Pemahaman Karyawan
11. Mencermati perilaku karyawan
12. Analisa Karyawan
13. Korelasi pencermatan lingkungan kerja
14. Pemahaman your customer
15. Ketergantungan KYC dengan Fraud
16. Mengenal nasabah secara efektif
17. Pemahaman Hukum
18. Makna HUkum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud
19. Makna Hukum untuk mencegah Fraud
20. Sikap Tindak Hukum
21. Sanksi dan kaitan sanksi
22. Pemahaman Makna
23. Strategi Anti Fraud
24. Dasar Hukum anti Fraud
25. 4 Pilar strategi anti Fraud
26. Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud
27. Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud
28. Pengembangan strategi anti Fraud
29. Pencegahan dan pendektesian Fraud
30. Beberapa titik fraud dalam perbankan
31. Dasar Hukum Pemidanaan

1. Nullum Deluctum Noella Poena Praevia Sine Lege Poenalli
2. Aspek Noella Poena
3. Antara Actus Reus dan Ommision
4. Antara PerTangguangan jawab pidana dan tanggung jawab Pidana
5. UU yang berkaitan dengan Fraud
6. Kesimpulan

Jadwal training pencegahan fraud dalam operasional perbankan murah

– 9 – 11 Februari 2021
– 30 Maret – 1 April 2021
– 2 – 4 Juni 2021
– 6 – 8 Juli 2021
– 4 – 6 Agustus 2021
– 31 Agustus – 2 September 2021
– 13 – 15 Oktober 2021
– 2 – 4 November 2021
– 30 November – 2 Desember 2021
– 21 – 23 Desember 2021
Pemateri/ Trainer training pencegahan fraud Bali

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Training Terkait

Tanyakan pada kami ?

Kami di sini untuk membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Silvy

Online

Marketing

Christine

Online

Silvy

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00

Christine

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00