TRAINING PENGENALAN PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING MENGENALI NASABAH di Jakarta

Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan
pengenalan Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan
mengenali nasabah
penerapan Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan

DESCRIPTION pelatihan pengenalan Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan pasti jalan

Sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, Bank dan
Lembaga Keuangan Non Bank menjalankan usahanya terutama dari dana
masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain
itu, Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank juga memberikan jasa-jasa
keuangan dan pembayaran lainnya. Dalam hal ini, nasabah merupakan
konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Berkaitan dengan penerapan
prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential
banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah
satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip mengenal nasabah dan
pelaporan transaksi yang mencurigakan masih belum diterapkan di
lingkungan industri-industri Perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga
Pembiayaan (Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura. Oleh karena itu
guna menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandar
internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk
kejahatan keuangan maka diperlukan penerapan prinsip mengenal nasabah
dan pelaporan transaksi yang mencurigakan. Sehubungan dengan hal
tersebut perlu adanya kegiatan pembelajaran yang membekali para
praktisi lembaga kuangan non bank ketentuan tentang kewajiban
penerapan prinsip mengenal nasabah termasuk pelaporan transaksi yang
mencurigakan bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

PURPOSE pelatihan mengenali nasabah terbaru

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat mamahami dan
melaksanakan prinsip-prinsip mengenal nasabah sebagaimana yang diatur
dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan 45/KMK.06/2003, sehingga
dampak-dampak kerugian transaksi yang mencurigakan yang melibatkan
dapat dihindari.

OUTLINE MATERI Training Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga
Keuangan

1. Kebijakan Umum
* UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
* UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
* UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
* Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
* Keputusan Menteri Keuangan 45/KMK.06/2003 Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

2. Prinsip Dasar
* Perusahaan Perasuransian
* Lembaga Pembiayaan
* Lembaga Pensiun
* Lembaga Keuangan Non Bank

3. Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

4. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah
* Prosedur Penerimaan Nasabah
+ Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan
+ Prosedur Penerimaan Nasabah Bukan Perorangan
* Prosedur Identifikasi dan Verifikasi
* Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah

5. Prosedur Pemantauan Transaksi dan Pelaporan
* Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah
* Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi
* Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
* Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada Pusat
* Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah

7. Menciptakan Kesadaran Karyawan

8. Pelatihan Karyawan

TRAINING METHOD pelatihan penerapan Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan pasti jalan

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

Jadwal Training Online di Tahun 2023

Pelatihan Online Bulan Januari : 10-11 Januari 2023
Pelatihan Online Bulan Februari : 7-8 Februari 2023
Pelatihan Online Bulan Maret : 7-8 Maret 2023
Pelatihan Online Bulan April : 18-19 April 2023
Pelatihan Online Bulan Mei : 16-17 Mei 2023
Pelatihan Online Bulan Juni : 6-7 Juni 2023
Pelatihan Online Bulan Juli : 11-12 Juli 2023
Pelatihan Online Bulan Agustus : 22-23 Agustus 2023
Pelatihan Online Bulan September : 12-13 September 2023
Pelatihan Online Bulan Oktober : 10-11 Oktober 2023
Pelatihan Online Bulan November : 7-8 November 2023
Pelatihan Online Bulan Desember : 5-6 Desember 2023

Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Pemateri/ Trainer training penerapan Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan Bali

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing