TRAINING PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING UUD USAHA PERASURANSIAN

TRAINING PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH di Jakarta

DESKRIPSI pelatihan UUD Usaha Perasuransian pasti jalan

Sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, Bank dan
lembaga keuangan non bank menjalankan usahanya terutama dari dana
masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain
itu, bank dan lembaga keuangan non bank juga memberikan jasa-jasa
keuangan dan pembayaran lainnya. Dalam hal ini, nasabah merupakan
konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Berkaitan dengan penerapan
prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential
banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah
satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan
Prinsip Mengenal Nasabah.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip mengenal nasabah dan
pelaporan transaksi yang mencurigakan masih belum diterapkan di
lingkungan industri-industri Perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga
Pembiayaan (Perusahaan pembiayaan dan Modal Ventura. Oleh karena itu
guna menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandar
internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk
kejahatan keuangan maka diperlukan penerapan prinsip mengenal nasabah
dan pelaporan transaksi yang mencurigakan sehubungan dengan hal
tersebut di atas perlu adanya kegiatan pembelajaran yang membekali
para praktisi lembaga kuangan non bank ketentuan tentang kewajiban
penerapan prinsip mengenal nasabah termasuk pelaporan transaksi yang
mencurigakan bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

TUJUAN pelatihan Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terbaru

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat mamahami dan
melaksanakan prinsip-prinsip mengenal nasabah sebagaimana yang diatur
dalam Surat Kepututan Kenteri Keuangan 45/KMK.06/2003, sehiungga
dampak-dampak kerugian transaksi yang mencurigakan yang melibatkan
dapat dihindari.

MATERI pelatihan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah pasti jalan

1. Kebijakan Umum
* UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
* UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
* UUNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
* Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
* Keputusan Menteri Keuangan 45/KMK.06/2003 Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

2. Prinsip Dasar
* Perusahaan Perasuransian
* Lembaga Pembiayaan
* Lembaga Pensiun
* Lembaga Keuangan non Bank

3. Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
4. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah
* Prosedur Penerimaan Nasabah
+ Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan
+ Prosedur Penerimaan Nasabah Bukan Perorangan
* Prosedur Identifikasi dan Verifikasi
* Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah

5. Prosedur Pemantauan Transaksi dan Pelaporan
* Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah
* Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi
* Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
* Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada Pusat
* Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah
7. Menciptakan Kesadaran Karyawan
8. Pelatihan Karyawan

METODE training Prinsip Mengenali Nasabah untuk Lembaga Keuangan murah

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara
komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan
secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan
adalah:
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

PESERTA training UUD Usaha Perasuransian update

Pelatihan ini sangat sesuai untuk di ikuti oleh peserta dari devisi
customer service, devisi risk and credit analyst lembaga keuangan dan
perbankan.

Jadwal training Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Jogja

– 9 – 11 Februari 2021
– 30 Maret – 1 April 2021
– 2 – 4 Juni 2021
– 6 – 8 Juli 2021
– 4 – 6 Agustus 2021
– 31 Agustus – 2 September 2021
– 13 – 15 Oktober 2021
– 2 – 4 November 2021
– 30 November – 2 Desember 2021
– 21 – 23 Desember 2021

Pemateri/ Trainer training Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah Bali

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing

Berbagi ini di WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Training Terkait

Silahkan Tanyakan Pada Kami

Kami di sini untuk membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik Link WhatsApp di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Sylviana

Online

Sylviana

Silahkan tanyakan kebutuhan training Anda kepada kami 00.00