TRAINING STRATEGI ANTI FRAUD BANKING

TRAINING MENDETEKSI FRAUD PADA AKTIFITAS PERBANKAN

TRAINING PELUANG FRAUD PADA BANK di Jakarta

DESKRIPSI pelatihan Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan pasti jalan

Dengan bertumbuhnya Bank – bank dunia pada umumnya dan di Indonesia
khususnya, maka bank perlu menerapkan prinsip manajemen resiko berupa
pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola yang baik / Good
Corporate Governance ( GCG ) untuk menjaga segala bentuk asset yang
merupakan milik bank dan juga dana masyarakat yang terkumpul yang
selanjutnya diserahkan kepada pihak – pihak yang membutuhkan. Maka
bank perlu melaksanakan langkah preventif untuk mencegah timubulnya
tindak pidana perbankan yang di lakukan oleh karyawan, baik yang
melaksanakan tindak pidana secara perorangan maupun melalui kerjasama
dengan pihak luar.

Salah satu langkah preventif mencegah timbulnya tindak pidana
perbankan adalah dengan cara bank wajib menerapkan prinsip strategi
anti fraud. Dengan demikian, maka setiap pihak akan merasa di awasi
dalam tugasnya serta pihak lain juga akan merasa di awasi juga.

Pererapan strategi anti fraud di lakukan dengan mempertimbangkan
proses, dokumen dan data – data internal yang di miiki oleh bank serta
data – data eskternal yang dalam hal ini dapat di lakukan dengan
bekerjasama dengan pihak luar seperti aparat kepolisian. Oleh karena
itu, dalam menerapkan strategi anti fraud di perlukan pengetahuan dan
pengalaman atas tindak pidana yang yang sering terjadi di kalangan
perbankan.

Melalui Pelatihan ini, kami akan memberikan penjelasan yang terperinci
dari kasus – kasus perbankan yang ada di akhir – akhir sekarang ini.
Selain itu dalam pelatihan ini kami juga akan memberikan penjelasan
atas latar belakang, pengertian, teknik identifikasi fraud serta cara
penanganannya.

TUJUAN pelatihan peluang Fraud pada Bank terbaru

Dengan mengikuti Pelatihan ini, maka kami mengharapkan peserta dapat:
• Mengetehui kasus – kasus yang biasa terjadi dalam dunia perbankan
baik secara global dan spesifik.
• Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan
manajemen risiko operasional.
• Mengidentifikasi tindak pidana yang di lakukan oleh oknum karyawan
secara perorangan maupun fraud yang di lakukan bekerja sama dengan
unit / divisi bahkan yang melibatkan ekternal secara sistematis.
• Menerapkan strategi anti fraud dan mampu mengantisipasi fraud dari
sedini mungkin serta di harapkan dapat menangani tindak pidana yang
terjadi.
• Mengenali modus – modus tindak kecurangan yang biasa terjadi
• Mengidentifikasi kemungkinan oknum/ pelaku kecurangan
• Melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
• Membuat Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

MATERI pelatihan kegagalan operasional bank pasti jalan

1. TOPIK COVERAGE
+ Pengertian fraud
+ Jenis – jenis fraud
+ Know Your Employee
+ Pengertian tindak pidana perbankan
+ Penanganan kasus tindak pidana perbankan
+ Kasus – kasus tindak pidana perbankan
2. Mengenali jenis – jenis kegagalan operasional bank
+ People risk
+ Process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional)
+ System and technology risk
+ External party risk
+ Natural disaster risk.
3. Faktor – faktor yang menyebebkan peluang Fraud pada Bank
4. Strategi Anti Fraud
+ Konsep strategi anti fraud
+ Early Warning Sign
+ Fraud Detection
5. Cara Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan
6. Peran BI dan PPATK dalam antisipasi terjadinya Fraud
7. Solusi menghadapi Fraud
+ Litigasi
+ Penelusuran aliran dana
+ Penyediaan data
8. Reporting Fraud Procedures
9. Contoh – contoh Kasus Fraud
+ Fraud di bidang kredit
+ Fraud di bidang operation
+ Fraud di bidang IT

METODE training Strategi Anti Fraud Banking murah

Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara
komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan
secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan
adalah:
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation

PESERTA training Mendeteksi Fraud pada aktifitas perbankan update

Peserta yang diharuskan mengikuti pelatihan ini antara lain:
Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi
Kepatuhan & Manajemen Risiko, dan bagi semua staff yang akan / ingin
mempelajari tentang Anti Fraud di dunia Perbankan.

Jadwal training peluang Fraud pada Bank Jogja

– 9 – 11 Februari 2021
– 30 Maret – 1 April 2021
– 2 – 4 Juni 2021
– 6 – 8 Juli 2021
– 4 – 6 Agustus 2021
– 31 Agustus – 2 September 2021
– 13 – 15 Oktober 2021
– 2 – 4 November 2021
– 30 November – 2 Desember 2021
– 21 – 23 Desember 2021

Pemateri/ Trainer training kegagalan operasional bank Bali

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing

Berbagi ini di WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Training Terkait

TRAINING ANALISA TULISAN TANGAN, FRAUD DAN KEJUJURAN UNTUK REKRUTMEN, PROMOSI, ANALISA KREDIT, PENAGIHAN DAN AUDIT INTERNALTRAINING ANALISA TULISAN TANGAN, FRAUD DAN KEJUJURAN UNTUK REKRUTMEN, PROMOSI, ANALISA KREDIT, PENAGIHAN DAN AUDIT INTERNAL

TRAINING ANALISA TULISAN TANGAN TRAINING ANALISA KECURANGAN DAN KEJUJURAN PADA REKRUTMEN di Jakarta DESKRIPSI pelatihan analisa tulisan tangan pasti jalan Materi pelatihan analisa kecurangan dan kejujuran pada rekrutmen terbaru Perkembangan

Silahkan Tanyakan Pada Kami

Kami di sini untuk membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik Link WhatsApp di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Sylviana

Online

Sylviana

Silahkan tanyakan kebutuhan training Anda kepada kami 00.00