TRAINING PELAPORAN KE PPATK

TRAINING PENGENALAN PELAPORAN KE PPATK

TRAINING TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN di Jakarta

Pelaporan ke PPATK
pengenalan Pelaporan ke PPATK
transaksi keuangan mencurigakan
penerapan Pelaporan ke PPATK

DESCRIPTIONS pelatihan pengenalan Pelaporan ke PPATK pasti jalan

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a, UU No. 15 tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa
dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian,
pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, wajib
menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai upaya untuk
mendeteksi kegiatan pencucian uang sejak dini.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 huruf (e) UU TPPU, PPATK mempunyai
tugas antara lain mengeluarkan pedoman untuk membantu PJK dalam
mendeteksi ketidakwajaran transaksi keuangan nasabah. Mengingat
banyaknya kesulitan yang dialami PJK dalam melakukan hal tersebut maka
PPATK perlu menetapkan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan
Mencurigakan bagi PJK. Selain itu pedoman in i juga merupakan
kelanjutan dari Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Sebagai bagian dari PJK, kalangan industri perbankan selama ini
dipandang telah kooperatif dengan melaporkan seluruh transaksi maupun
rekening yang diindikasikan terkait pencucian uang maupun korupsi.
Dengan pelatihan ini diharapkan para pelaku perbankan dapat lebih
memahami prosedur yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi
transaksi-transaksi yang mencurigakan.

 

OBJECTIVES pelatihan transaksi keuangan mencurigakan terbaru

Dengan pelatihan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan acuan
kepada peserta dari kalangan PJK tentang bagaimana melakukan
identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan tepat, untuk
menghasilkan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berkualitas.

 

COURSE OUTLINE pelatihan penerapan Pelaporan ke PPATK pasti jalan

1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan

2. Pentingnya identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

3. Unsur-unsur dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

4. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

5. Identifikasi Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan

6. Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money LaunderingÂ

7. Prosedur Identifikasi Nasabah

8. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
* Contoh Transaksi Keuangan Mencurigakan
* Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

9. Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan

10. Penyusunan Laporan
* Transaksi Keuangan Mencurigakan
* Transaksi Keuangan Tunai
* Transaksi Keuangan yang Dikecualikan

 

TRAINING METHODS training Pelaporan ke PPATK murah

Pre test

Presentation

Discussion

Case Study

Post test

Evaluation

Jadwal training pengenalan Pelaporan ke PPATK update

– 9 – 11 Februari 2021
– 30 Maret – 1 April 2021
– 2 – 4 Juni 2021
– 6 – 8 Juli 2021
– 4 – 6 Agustus 2021
– 31 Agustus – 2 September 2021
– 13 – 15 Oktober 2021
– 2 – 4 November 2021
– 30 November – 2 Desember 2021
– 21 – 23 Desember 2021
Pemateri/ Trainer training penerapan Pelaporan ke PPATK Bali

Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Training Terkait

Tanyakan pada kami ?

Kami di sini untuk membantu Anda! Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan.

Marketing

Silvy

Online

Marketing

Christine

Online

Silvy

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00

Christine

Hai, tanyakan pada kami ? 00.00