TRAINING PENGENALAN PELAPORAN KE PPATK
TRAINING TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN di Jakarta
Pelaporan ke PPATK
pengenalan Pelaporan ke PPATK
transaksi keuangan mencurigakan
penerapan Pelaporan ke PPATK
DESCRIPTIONS pelatihan pengenalan Pelaporan ke PPATK pasti jalan
Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a, UU No. 15 tahun 2002 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa
dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian,
pedagang valuta asing, dana pensiun, dan perusahaan asuransi, wajib
menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai upaya untuk
mendeteksi kegiatan pencucian uang sejak dini.
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 26 huruf (e) UU TPPU, PPATK mempunyai
tugas antara lain mengeluarkan pedoman untuk membantu PJK dalam
mendeteksi ketidakwajaran transaksi keuangan nasabah. Mengingat
banyaknya kesulitan yang dialami PJK dalam melakukan hal tersebut maka
PPATK perlu menetapkan Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan
Mencurigakan bagi PJK. Selain itu pedoman in i juga merupakan
kelanjutan dari Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan.
Sebagai bagian dari PJK, kalangan industri perbankan selama ini
dipandang telah kooperatif dengan melaporkan seluruh transaksi maupun
rekening yang diindikasikan terkait pencucian uang maupun korupsi.
Dengan pelatihan ini diharapkan para pelaku perbankan dapat lebih
memahami prosedur yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi
transaksi-transaksi yang mencurigakan.
OBJECTIVES pelatihan transaksi keuangan mencurigakan terbaru
Dengan pelatihan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan acuan
kepada peserta dari kalangan PJK tentang bagaimana melakukan
identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan tepat, untuk
menghasilkan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang berkualitas.
COURSE OUTLINE pelatihan penerapan Pelaporan ke PPATK pasti jalan
1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan
2. Pentingnya identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
3. Unsur-unsur dan Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan
4. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
5. Identifikasi Tipologi Transaksi Keuangan Mencurigakan
6. Tahap-tahap Pencucian Uang dan Modus Transaksi Money LaunderingÂ
7. Prosedur Identifikasi Nasabah
8. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan
* Contoh Transaksi Keuangan Mencurigakan
* Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
9. Indikator dan Unsur Transaksi Keuangan yang Mencurigakan
10. Penyusunan Laporan
* Transaksi Keuangan Mencurigakan
* Transaksi Keuangan Tunai
* Transaksi Keuangan yang Dikecualikan
TRAINING METHODS training Pelaporan ke PPATK murah
Pre test
Presentation
Discussion
Case Study
Post test
Evaluation
Jadwal Training Online di Tahun 2023
Pelatihan Online Bulan Januari : 10-11 Januari 2023
Pelatihan Online Bulan Februari : 7-8 Februari 2023
Pelatihan Online Bulan Maret : 7-8 Maret 2023
Pelatihan Online Bulan April : 18-19 April 2023
Pelatihan Online Bulan Mei : 16-17 Mei 2023
Pelatihan Online Bulan Juni : 6-7 Juni 2023
Pelatihan Online Bulan Juli : 11-12 Juli 2023
Pelatihan Online Bulan Agustus : 22-23 Agustus 2023
Pelatihan Online Bulan September : 12-13 September 2023
Pelatihan Online Bulan Oktober : 10-11 Oktober 2023
Pelatihan Online Bulan November : 7-8 November 2023
Pelatihan Online Bulan Desember : 5-6 Desember 2023
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Pemateri/ Trainer training penerapan Pelaporan ke PPATK Bali
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing