TRAINING PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DESKRIPSI TRAINING PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Pelatihan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sangat penting untuk memperkuat sistem keuangan yang bersih dan aman. Dengan pelatihan ini, para peserta memahami cara mengenali, mencegah, dan melaporkan aktivitas ilegal yang dapat merusak integritas lembaga keuangan serta membahayakan keamanan nasional. Selain itu, pelatihan ini membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, sehingga meminimalkan risiko kerugian hukum dan reputasi. Dengan demikian, pelatihan ini menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung upaya pemerintah memberantas kejahatan keuangan yang merugikan masyarakat luas.
TUJUAN PELATIHAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Tujuan pelatihan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam mengenali, mencegah, dan menangani aktivitas pencucian uang serta pendanaan terorisme. Pelatihan ini bertujuan agar peserta dapat menerapkan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi transaksi mencurigakan, serta melaporkan secara tepat waktu kepada otoritas terkait. Selain itu, pelatihan ini juga berperan dalam memperkuat sistem pengendalian internal organisasi guna mengurangi risiko kejahatan keuangan dan menjaga integritas serta keamanan sektor keuangan secara menyeluruh.
LIST MATERI PELATIHAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
- Pengantar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
- Definisi dan konsep dasar APU dan PPT
- Dampak pencucian uang dan pendanaan terorisme
- Regulasi dan Kebijakan Terkait APU dan PPT
- Undang-undang dan peraturan pemerintah
- Peran lembaga pengawas dan penegak hukum
- Metode dan Teknik Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Skema dan modus operandi umum
- Studi kasus
- Identifikasi dan Analisis Risiko
- Profil risiko nasabah dan transaksi
- Risk-based approach (RBA)
- Prosedur Know Your Customer (KYC) dan Customer Due Diligence (CDD)
- Proses identifikasi dan verifikasi nasabah
- Pemantauan transaksi
- Deteksi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan (STR)
- Kriteria transaksi mencurigakan
- Prosedur pelaporan dan tindak lanjut
- Peran dan Tanggung Jawab Unit Anti Pencucian Uang (APU)
- Struktur organisasi dan fungsi
- Koordinasi dengan otoritas terkait
- Pengendalian Internal dan Audit APU dan PPT
- Sistem pengendalian internal
- Audit kepatuhan dan evaluasi efektivitas
- Etika dan Kepatuhan dalam APU dan PPT
- Kode etik dan budaya kepatuhan
- Sanksi atas pelanggaran
- Studi Kasus dan Simulasi
- Analisis kasus nyata
- Simulasi penanganan transaksi mencurigakan
PESERTA YANG MEMBUTUHKAN PELATIHAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
- Pegawai dan manajemen lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, dan pasar modal, yang berperan langsung dalam transaksi keuangan.
- Petugas compliance dan unit APU/PPT, yang bertanggung jawab mengawasi kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang.
- Pihak yang bekerja di sektor non-keuangan tertentu (Sektor Jasa Keuangan dan Non-Keuangan Tertentu/FSFIs), seperti notaris, pengacara, agen properti, dan pedagang barang mewah.
- Aparat penegak hukum dan regulator, yang berperan dalam pengawasan dan penindakan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Manajemen risiko dan auditor internal, untuk memastikan sistem pengendalian internal berjalan efektif.
- Pihak-pihak lain yang berhubungan dengan transaksi keuangan, agar memahami risiko dan kewajiban dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Pemateri/ Trainer pelatihan anti pencucian uang di Bali
Pelatihan ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.
Metode pelatihan analisis risiko Jogja
Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
Lokasi Pelatihan Pelaporan Transaksi Mencurigakan Bandung
Pelatihan-Online.com tidak hanya menyelenggarakan Online Training saja namun juga mengadakan pelatihan secara offline atau tatap muka. Training ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok dan juga kota Batam. Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.
Jadwal Training Terbaru di Tahun 2026
Januari : 6 – 7 Januari 2026
Februari : 12 – 13 Februari 2026
Maret : 30 – 31 Maret 2026
April : 8 – 9 April 2026
Mei : 12 – 13 Mei 2026
Juni : 22 – 23 Juni 2026
Juli : 16 – 17 Juli 2026
Agustus : 3 – 4 Agustus 2026
September : 17 – 18 September 2026
Oktober : 21 – 22 Oktober 2026
November : 4 – 5 November 2026
Desember : 17-18 Desember 2026
Jadwal tersebut juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Investasi Training Pelaporan Transaksi Mencurigakan Online tahun 2026 ini :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan untuk Paket Group (Minimal 2 orang peserta dari perusahaan yang sama):
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
Jadwal Pelatihan masih dapat berubah, mohon untuk tidak booking transportasi dan akomodasi sebelum mendapat konfirmasi dari Marketing kami. Segala kerugian yang disebabkan oleh miskomunikasi jadwal tidak mendapatkan kompensasi apapun dari kami.
